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La información contenida en el formulario ayuda a las fuerzas de seguridad en sus esfuerzos contra el blanqueo de capitales. Cuando las empresas cumplen con las leyes de información, proporcionan a las autoridades una pista de auditoría para investigar posibles evasiones fiscales, tráfico de drogas, financiación del terrorismo y otras actividades delictivas.
Ejemplo: Dave compró un coche nuevo y vendió el antiguo por 11.000 dólares. El comprador pagó a Dave en efectivo. Dado que Dave no se dedica a la venta de coches, no tendría que declarar la recepción de más de 10.000 dólares en efectivo por la venta del coche.
Ejemplo: La empresa Twilight Cemetery Co. ofrece a sus clientes lugares de enterramiento y servicios funerarios. Como parte de su negocio, Twilight actúa como agente de XYZ Insurance. Tom, un cliente de Twilight, adquiere una póliza de seguro de entierro haciendo un pago en efectivo de más de 10.000 dólares a Twilight, que entrega inmediatamente el efectivo a XYZ. La recepción de efectivo por parte del agente Crepúsculo es una operación que debe declararse en el formulario 8300. Al completar el formulario 8300, Crepúsculo debe proporcionar la información del mandante en la parte II.
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La Ley fue aprobada por el Bundestag con el consentimiento del Bundesrat como artículo 1 de la Ley de 23 de junio de 2017 (Boletín Oficial Federal 2017 I p. 1822). Entró en vigor el 26 de junio de 2017 de conformidad con el artículo 24, frase 1, de dicha Ley.
1. Proporcionar o recoger bienes a sabiendas de que dichos bienes se utilizarán o están destinados a utilizarse, total o parcialmente, para cometer uno o varios de los siguientes delitos:
b) cualquier otro delito descrito en los artículos 1 a 3 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22 de junio de 2002, p. 3), modificada en último lugar por la Decisión marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008 (DO L 330 de 9 de diciembre de 2008, p. 21),
(4) A los efectos de la presente ley, se entiende por relación comercial toda relación que esté directamente relacionada con las actividades comerciales o profesionales de las entidades obligadas y que, en el momento en que se establezca el contacto, se prevea que tenga un elemento de duración.
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Formulario de solicitud GATE 2022- IIT, Kharagpur ha ampliado la fecha de registro GATE 2022 liberado sin una cuota de retraso hasta el 28 de septiembre. El formulario de solicitud GATE 2022 se publicó el 2 de septiembre en modo online. Los candidatos pueden solicitar el GATE 2022 en gate.iitkgp.ac.in. Para acceder al enlace de registro de GATE 2022, los candidatos tienen que registrarse en el Sistema de Procesamiento de Solicitudes en Línea de GATE (GOAPS). Las fechas del examen GATE 2022 son el 5, 6, 12 y 13 de febrero: Para rellenar el formulario de solicitud GATE 2022, haz clic aquí
El proceso de cumplimentación del formulario de solicitud GATE 2022 incluye el registro, la cumplimentación del formulario, la carga de documentos y el pago de las tasas de solicitud para GATE 2022. Antes de rellenar el formulario de examen GATE, los candidatos deben comprobar los criterios de elegibilidad del examen GATE 2022. Sólo los candidatos que completarán el registro GATE 2022 dentro de la última fecha se emitirá GATE admitir la tarjeta 2022. GATE se lleva a cabo para seleccionar a los candidatos para ofrecer la admisión en M.E./M.Tech/PhD en los IITs, NITS, IIITs y CFTIs y también para la contratación en PSUs. Lee el artículo completo para saber más sobre el formulario de solicitud del GATE 2022.